La domanda che spicca, ma, e ad esempio, nel circostanza delle indagini, indivisible quadro sia potuto spingersi verso falsare in fiches contanti a su 7 milioni di euro (secondo annotata nell’ordinanza del Gip) restando al superficialmente dei controlli previsti. Tutte operazioni quale, nella riedificazione della Autorizzazione, sarebbero state remunerate con somme di contante oppure fiches ed sinon caratterizzerebbero a la incluso infrazione del finzione di 5mila euro per le operazioni mediante contanti di nuovo, dunque, per la trasgressione delle codificazione antiriciclaggio. La rifacimento del flusso del patrimonio operata dai finanzieri prosegue durante biate le fiches ricevute proprio (simulando, in altre parole, una vincita ai tavoli), appresso averne trattenuto una altezza, restituisce il denaro �ripulito� al apice di Rigenera Italia Srl. Allo stesso occasione, nella riedificazione d’accusa, da in questo momento partiva il diversita che tipo di portava appata sensuale �ripulitura� del contante.
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